El tribunal condenó a los ejecutivos de PetroSaudi a seis y siete años de prisión en el caso de fraude de fondos de inversión de Malasia.
El Tribunal Penal Federal de Suiza ha condenado a dos ejecutivos de una empresa de exploración petrolera acusados de malversación de más de 1.800 millones de dólares del fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB.
El fallo del miércoles fue el último episodio del escándalo 1MDB, una compleja historia de corrupción internacional que ha envuelto a una gran cantidad de instituciones financieras e individuos en todo el mundo desde que surgieron por primera vez las acusaciones de irregularidades en 2015.
Los fiscales alegaron que el ciudadano suizo-británico Patrick Mahoney y el suizo-saudita Tariq Obaid ayudaron a crear una empresa conjunta con 1MDB al crear la impresión de que su empresa, PetroSaudi, estaba respaldada por el gobierno de Arabia Saudita.
Ese no fue el caso, pero los acusados convencieron a la junta directiva de 1MDB para que aprobara el plan en 2009 antes de continuar defraudando al fondo, según los fiscales.
Según la acusación, los dos ejecutivos recibieron alrededor de 1.800 millones de dólares del fondo, Obaid recibió al menos 805 millones de dólares y Mahoney recibió al menos 37 millones de dólares.
Obaid fue sentenciado a siete años de prisión, mientras que Mahoney fue sentenciado a seis años. El tribunal ordenó que sus activos, incluidas propiedades en Suiza y el Reino Unido, y fondos por un valor total de más de 240 millones de dólares en múltiples cuentas bancarias, fueran confiscados y devueltos al Fondo de Desarrollo de Malasia.
Reuters no pudo contactar inmediatamente a los abogados de los dos hombres, que han negado haber actuado mal, para hacer comentarios.
Los fiscales dijeron que los dos hombres idearon el plan fraudulento con el fugitivo financiero malasio Jho Low, asesor del ex primer ministro malasio Najib Razak, que está en prisión por su papel en un escándalo multimillonario.
Los fiscales dijeron que los acusados inicialmente extrajeron mil millones de dólares de 1MDB para poder comprar una participación en su empresa, luego tomaron otros 830 millones de dólares del fondo entre 2010 y 2011 como parte de un préstamo islámico que siguió a su cooperación.
Los fiscales dijeron que desde septiembre de 2009 hasta al menos julio de 2015, los acusados organizaron la apertura de cuentas bancarias en Suiza para ayudar a lavar dinero.
Los fiscales dijeron que usaron el dinero para comprar bienes raíces, joyas y capital privado, así como para desarrollar el negocio de PetroSaudi, del cual obtuvieron ingresos significativos, y para mantener un «estilo de vida lujoso».
Este año, 1MDB presentó una demanda contra Mahoney buscando recuperar 1.830 millones de dólares.
La junta directiva del 1MDB elogió las condenas. «Damos la bienvenida al fallo de hoy del Tribunal Penal Federal de Suiza, lo que significa que Patrick Mahoney y Tariq Obaid se enfrentarán a la justicia por su papel en la malversación y el engaño al pueblo de Malasia», dijo un portavoz de la junta directiva de 1MDB en un comunicado el miércoles.
«El fallo de hoy es otro paso hacia la reparación del daño causado al pueblo de Malasia. Continuaremos persiguiendo a los responsables del saqueo del Fondo de Desarrollo de Malasia y recuperaremos los activos legítimos de nuestra nación, dondequiera que se encuentren».
Investigadores malayos y estadounidenses estimaron que la cantidad total de dinero robado de 1MDB ascendió a 4.500 millones de dólares, e involucró a figuras como Najib y altos ejecutivos de la firma de banca de inversión estadounidense Goldman Sachs, e involucró a múltiples países y jurisdicciones.
El año pasado, un tribunal estadounidense condenó a Roger Ng, ciudadano malasio y ex banquero de Goldman Sachs, a 10 años de prisión “por conspirar para blanquear miles de millones de dólares malversados” del Fondo de Desarrollo de Malasia 1.
En junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que había ayudado a recuperar 156 millones de dólares adicionales del Fondo de Desarrollo de Malasia para Malasia, con lo que el dinero total devuelto a Kuala Lumpur ascendía a unos 1.400 millones de dólares.
Los fiscales estadounidenses dicen que los funcionarios del Fondo de Desarrollo de Malasia 1 y sus asociados malversaron el dinero y lo gastaron en “una variedad de bienes costosos, incluidas casas de lujo” y obras de arte.
La ira pública por el escándalo provocó protestas callejeras masivas, y Najib y su partido entonces gobernante, la Organización Nacional de Malayos Unidos (UMNO), perdieron el poder en las elecciones de mayo de 2018.
Esta fue la primera vez desde la independencia que los malayos unidos perdieron una elección. Najib está actualmente siendo juzgado en varios casos relacionados con el Fondo de Desarrollo de Malasia (1MDB).
